Alle Informationen zu:

Name	DLT Labs Group Services LTD
Adresse	28 Church Road Stanmore HA7 4XR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14968668 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	28. Juni 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 28. März 2025
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Dlt Labs (Holdings) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2023 Companies House Nummer: 02124160 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kuczaj, Ronan Stanmore, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2023 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Virgin Islands, British Nationalität: British

Van Setten, Lodewijk Stanmore, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2023 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

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