| Name |
Elia DI Lorenzo Limited |
| Adresse |
First Floor, Woburn Court 2 Railton Road,
Woburn Road Industrial Estate, Kempston
Bedford
MK42 7PN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07086332 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. November 2009
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Di Lorenzo, Elia
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Di Lorenzo, Lina
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 01.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Di Lorenzo, Elia
Bromham, Bedfordshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.11.2009
Geburtsdatum: 04.1955
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian
Di Lorenzo, Lilliana
Bromham, Bedfordshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.11.2009
Rolle: Secretary
Nationalität: British