| Name |
Chingchi Limited |
| Adresse |
Suite 849 Unit 3A, 34-35 Hatton Garden
Holborn
London
EC1N 8DX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13675108 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Yimin, Zhang
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.11.2022
Geburtsdatum: 01.1970
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Khokhar, Muhammad Fayyaz
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.10.2021
Löschung: 15.11.2022
Geburtsdatum: 09.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Yimin, Zhang
Zhangjiang Town, Taoyuan County, Hunan Province, China
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.11.2022
Geburtsdatum: 01.1970
Beschäftigung: Self Employed
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese