Alle Informationen zu:

Name	PPP Experts Advisory Limited
Adresse	Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2FD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09284637 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 5. April 2022
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Barnes, Jonathan Mark Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2018 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Smith, Anthony Richard Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2018 Geburtsdatum: 02.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Choudhury, Sadak Ahmed Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2016 Löschung: 29.11.2023 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Barnes, Jonathan Mark Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2017 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Jitesh Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2017 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Smith, Anthony Richard Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2014 Geburtsdatum: 02.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Smith, Anthony Richard Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2019 Rolle: Secretary

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