Alle Informationen zu:

Name	Moelogan 2 (Holdings) Cyfyngedig
Adresse	Cae Sgubor Ffordd Pennant Eglwysbach LL28 5UN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06517525 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	Aarco 305 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Jlen Environmental Assets Group Uk Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2017 Companies House Nummer: 08856505 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Davies, Geraint John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.06.2017 Geburtsdatum: 07.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Williams, Robin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.06.2017 Geburtsdatum: 03.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hardy, Joseph Paul 32 London Bridge Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2018 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ma, Muxin 32 London Bridge Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2017 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: Financial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

Moelogan 2 (o&m) Cyfyngedig, Bae Colwyn, Conwy, Wales Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2017 Rolle: Secretary

Tanner, Christopher James 32 London Bridge Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2017 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Moelogan 2 C.C.C. Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05757350 Art der Kontrolle