Alle Informationen zu:

Name	Phillips & Cohen Associates (UK) Limited
Adresse	9th Floor 5 Exchange Quay Manchester M5 3EF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05284353 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Ethan Reese Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Phillips & Cohen Associates International Ltd. Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08182351 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Cherry, Nicholas John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.12.2017 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cohen, Adam 5 Exchange Quay, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2004 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Enders, Howard 5 Exchange Quay, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2004 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Phillips, Matthew 5 Exchange Quay, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2004 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Ardent Credit Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2023 Companies House Nummer: 04691960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Estate Resolution Technologies (UK) LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2021 Companies House Nummer: 13535908 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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