Alle Informationen zu:

Name	The Fulfilment Experts Limited
Adresse	Unit Tralee Close Kirkleatham Business Park Kirkleatham TS10 5SG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14080369 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	52241 - Frachtumschlag 52242 - Frachtumschlag 52243 - Frachtumschlag
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Ed-Wood Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2024 Companies House Nummer: 13502378 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Gencur, Tadeas Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2022 Geburtsdatum: 11.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Nortje, Laszlo Peter Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2022 Geburtsdatum: 08.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gencur, Tadeas Kirkleatham Business Park, Kirkleatham, England Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2022 Geburtsdatum: 11.1996 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Slovak

Nortje, Laszlo Peter Kirkleatham Business Park, Kirkleatham, England Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2022 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Brazilian

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