| Name |
Serene Care (UK) LTD |
| Adresse |
C/O Malcolm, Wilson, Gillott, Fowler & Co Spaces
12 Hammersmith Grove
London
W6 7AP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08079990 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 87300 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Kevim Holding Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2023
Companies House Nummer: 14899588
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Heeroo, Kevin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.05.2016
Löschung: 11.07.2022
Geburtsdatum: 03.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Heeroo, Vimla
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.05.2022
Löschung: 01.06.2023
Geburtsdatum: 03.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Heeroo, Vimla
72 Hammersmith Road, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.05.2012
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Heeroo, Vimla
72 Hammersmith Road, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.05.2012
Geburtsdatum: 03.1976
Beschäftigung: Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British