| Name |
Ocubis Financing Limited |
| Adresse |
33 Cavendish Square
London
W1G 0PW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07719985 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | small
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Gresham, Matthew
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1976
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Heven Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.07.2018
Companies House Nummer: 02829703
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Hunt, Emma
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 31.05.2023
Geburtsdatum: 06.1981
Art der KontrolleSignificant influence or control
Hunt, Jonathan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 26.07.2018
Geburtsdatum: 06.1953
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gresham, Matthew Cornish
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.08.2011
Geburtsdatum: 10.1976
Beschäftigung: Operations Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Hunt, Jonathan Michael
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2011
Geburtsdatum: 06.1953
Beschäftigung: None
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British