| Name |
ACS Registrars LTD |
| Adresse |
30 Tower View
Kings Hill
Kent
ME19 4UY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04943156 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | audit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | dissolved
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| Vorherige Namen | ICS Registrars Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Amtivo Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.02.2019
Companies House Nummer: 11135335
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Dudley, Shelagh Grace
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 13.02.2019
Geburtsdatum: 09.1959
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Dudley, Wayne Edward
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 13.02.2019
Geburtsdatum: 09.1959
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Crockford, Thomas Leslie
Kings Hill, Kent
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.06.2023
Geburtsdatum: 05.1981
Beschäftigung: Cfo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Tims, Michael Anthony
Kings Hill, Kent
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2019
Geburtsdatum: 10.1957
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British