Alle Informationen zu:

Name	ARG Personal Loans Limited
Adresse	33 Holborn London EC1N 2HT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04271874 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	64921 - Spezialkreditinstitute
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Sainsbury's Bank Plc Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2016 Companies House Nummer: 03279730 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Home Retail Group (Uk) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.09.2016 Companies House Nummer: 05844516 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Brown, James Alexander Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2019 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: New Zealander

Larkin, Michael Edinburgh, Scotland, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2019 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Irish

Mcnaughton, Donald Hamish Macleod Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2016 Rolle: Secretary

Forrester, Graeme Campbell London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.04.2019 Löschung: 28.11.2019 Beschäftigung: Chief Risk Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Veitch, Sally Jane 489-499 Avebury Boulevard, Milton Keynes Status: Inaktiv Eintragung: 16.04.2014 Löschung: 30.04.2015 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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