Alle Informationen zu:

Name	Star FIT Limited
Adresse	1179 Gallowgate Glasgow G31 4EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC556673 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Hewa, Mahmooed Hassan Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Ahmed, Karukh Hamatamen Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2017 Löschung: 18.05.2020 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hasan, Hiwa Status: Inaktiv Eintragung: 06.02.2017 Löschung: 15.12.2018 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Hasan, Hiwa Status: Inaktiv Eintragung: 18.05.2020 Löschung: 31.12.2021 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Hewa, Mahmooed Hassan Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2020 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British