Alle Informationen zu:

Name	Global Trading & Management Limited
Adresse	Union House 111 New Union Street Coventry CV1 2NT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06652071 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	21. Juli 2008
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 30. April 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Samir, Sethi Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Samir, Sethi Mount Kailash, East Of Kailash, New Delhi, 110065, India Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2008 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Samir, Sethi Ontario, Canada Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2008 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Indian

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