Alle Informationen zu:

Name	Cheyne Social Property Impact Cayco IV INC
Adresse	94 Solaris Avenue Camana Bay Grand Cayman
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC037009 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	25. Oktober 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

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Sergeant, Andrew Mark Camana Bay, Grand Cayman Ky1-1108, Cayman Islands Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2020 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whittmann, Sandra Christine Camana Bay, Grand Cayman Ky1-1108 Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2020 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lang, Richard Edwin Camana Bay Status: Inaktiv Eintragung: 10.01.2020 Löschung: 15.04.2024 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,

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