Alle Informationen zu:

Name	Leath Park Developments (Deal) Limited
Adresse	71 New Dover Road Canterbury CT1 3DZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11208364 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Februar 2018
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Leath Park Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2018 Companies House Nummer: 09560573 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sandall, Martin Keith Status: Inaktiv Eintragung: 15.02.2018 Löschung: 09.04.2018 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Welch, Darren James Status: Inaktiv Eintragung: 15.02.2018 Löschung: 09.04.2018 Geburtsdatum: 03.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sandall, Martin Keith Canterbury, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2018 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Chartered Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Welch, Darren James Canterbury, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2018 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Quinn Patel Estates (1) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.03.2018 Löschung: 18.09.2020 Companies House Nummer: 05990548 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Leath Park Developments (Deal) Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)