Alle Informationen zu:

Name	Falcon Industrial I.P. Limited
Adresse	5th Floor North Side, 7/10 Chandos Street Cavendish Square London W1G 9DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11999762 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Mai 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
Vorherige Namen	Core Shipping and Trade Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Tortorella, Massimo Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2020 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Pacini Battaglia, Gianluigi Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2019 Löschung: 16.05.2020 Geburtsdatum: 07.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Romani, Riccardo Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2019 Löschung: 16.05.2020 Geburtsdatum: 05.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sauve, Antonino Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2019 Löschung: 16.05.2020 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lea Secretaries Limited, Cavendish Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2019 Rolle: Secretary Nationalität: British

Pacini Battaglia, Gianluigi Cavendish Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2019 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

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