| Name |
Open Gate Consultants LTD |
| Adresse |
The Business Centre, Cardiff House
Priority Business Park
Barry
CF63 2AW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12130744 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 31. Juli 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 86101 - Krankenhäuser
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Caldon, Kay
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2019
Geburtsdatum: 10.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Caldon, Michael
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2019
Geburtsdatum: 09.1948
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Caldon, Kay
Barry, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2019
Geburtsdatum: 10.1956
Beschäftigung: Housewife
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Caldon, Michael
Barry, South Glamorgan, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2019
Geburtsdatum: 09.1948
Beschäftigung: Analyst
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British