Alle Informationen zu:

Name	FTM Global Markets PTE LTD
Adresse	13407874: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13407874 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Mai 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	95110 - Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Singh, Daljit Tehsil Amritsar, Amritsar, India, India Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2021 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Singh, Gagandeep Sw Road, Amritsar, India Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2021 Geburtsdatum: 10.1985 Beschäftigung: Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Singh, Guljar Tehsil Amritsar, Amritsar, India, India Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2021 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Singh, Sharanjit Mirankot Chowk, Amritsar, India, India Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2021 Geburtsdatum: 06.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Singh, Tejinderpal Tarn Taran Road, Amritsar, India, India Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2021 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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