Alle Informationen zu:

Name	ST Reatham International Limited
Adresse	128 Streatham High Road London SW16 1BW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13876370 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Jänner 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Janmohamed, Hassan Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2022 Geburtsdatum: 10.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Kaps London Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2022 Companies House Nummer: 12614968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Versi, Abbas Jamil Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2022 Geburtsdatum: 07.1992 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Janmohamed, Hassan Thornton Heath, England Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2022 Geburtsdatum: 10.1984 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kara, Sajjad London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2022 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Versi, Abbas Jamil Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2022 Geburtsdatum: 07.1992 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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