Alle Informationen zu:

Name	Daymon Worldwide Great Britain INC.
Adresse	251 Little Falls Drive Wilmington
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC020570 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. August 1997
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Dominguez, Humberto Barquin Wilmington 19808-1674, Delaware, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2019 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Senior Vice President, Tax Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Murray, Robert Douglas Wilmington 19808-1674, Delaware, United States Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2017 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Treasurer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Robinson, Bryce Oswald Wilmington, 19808-1674, Delaware, United States Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2018 Rolle: Secretary

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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