Alle Informationen zu:

Name	Burgie Horse Trials Limited
Adresse	117-121 High Street Forres Morayshire IV36 0AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC183443 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. März 1998
Branche (ÖNACE)	93199 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des Sports
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Lochore, Pollyann Elise Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1942 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Lochore, Hamish John Forres, Moray Status: Aktiv Eintragung: 02.03.1998 Geburtsdatum: 07.1943 Beschäftigung: Farmer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lochore, Pollyann Elise Forres, Morayshire Status: Aktiv Eintragung: 02.03.1998 Geburtsdatum: 11.1942 Beschäftigung: Trainer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Macleod, Caroline Margaret Seymour Forres, Morayshire, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 02.03.1998 Geburtsdatum: 11.1937 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Meiklejohn, Fiona Margery Forres, Morayshire Status: Aktiv Eintragung: 02.03.1998 Geburtsdatum: 01.1945 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mitcalfe, Joan Kirsteen Forres, Morayshire Status: Aktiv Eintragung: 02.03.1998 Geburtsdatum: 07.1936 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British