| Name |
Dyserth Estates Limited |
| Adresse |
Allt-Y-Graig Allt Y Graig
Dyserth
Rhyl
LL18 6DE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11727517 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. Dezember 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Harper, Deborah Jean
Dyserth, Rhyl, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2018
Geburtsdatum: 11.1965
Beschäftigung: Accounts Clerk
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Harper, Timothy John
Dyserth, Rhyl, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2018
Geburtsdatum: 06.1959
Beschäftigung: Builders Merchant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British