Alle Informationen zu:

Name	5 Little Monkeys LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14417200 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Almzrooa, Lameece Ahmed Abdullah Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2023 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Abdelwahab, Sameh Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2022 Löschung: 20.04.2023 Geburtsdatum: 07.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ahmed, Islam Elsaid Elsayed Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2023 Löschung: 20.04.2023 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Ahmed, Mohamed Medhat Hussain Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2023 Löschung: 20.04.2023 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Youssef, Khaled Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2022 Löschung: 20.04.2023 Geburtsdatum: 05.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Abdelwahab, Sameh Elnaeem, Jeddah, Saudi Arabia Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2022 Geburtsdatum: 07.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Egyptian

Ahmed, Islam Elmotamayz District, 6 October, Giza, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2023 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Ahmed, Mohamed Elmotamayz, Flat 5, 6 October City, Giza, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2023 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Underwriter Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Youssef, Khaled Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2022 Geburtsdatum: 05.1989 Beschäftigung: Head Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

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