Alle Informationen zu:

Name	Mktz Limited
Adresse	C/O Very Ard Times Limited Tower 42 25 Old Broad Street London EC2N 1HQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06011622 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. November 2006
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Zaman, Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Zaman, Asma Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2017 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Zaman, Mustafa Azeem Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Zaman, Uzma Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2017 Geburtsdatum: 08.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Zaman, Ahmed 25 Old Broad Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2006 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zaman, Asma 25 Old Broad Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2006 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zaman, Iram 25 Old Broad Street, London, England, England Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2006 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zaman, Mustafa Azeem 25 Old Broad Street, London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2006 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zaman, Mustafa Azeem 25 Old Broad Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2014 Rolle: Secretary

Zaman, Uzma 25 Old Broad Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2006 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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