| Name |
E. H. Capital Limited |
| Adresse |
Smith House
George Street, Nailsworth
Stroud
GL6 0AG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04396166 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
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| Branche (ÖNACE) | 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Armstrong, Richard Philip
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Shiner, Brendan Niall
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1959
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lam, Yuen Huey
George Street, Nailsworth, Stroud, Gloucestershire
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.09.2019
Geburtsdatum: 09.1978
Beschäftigung: Chief Operating Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Singapore
Nationalität: Singaporean
Shiner, Brendan Niall
Amberley
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2003
Geburtsdatum: 04.1959
Beschäftigung: Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British