| Name |
GC Properties Holding LTD |
| Adresse |
Suite 13, 95
Miles Road
Mitcham
CR4 3FH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13694446 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Belhouari, Smail
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2021
Geburtsdatum: 11.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Kabouche, Djamal
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2021
Geburtsdatum: 09.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Belhouari, Smail
Mitcham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2021
Geburtsdatum: 11.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Kabouche, Djamal
Mitcham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2021
Geburtsdatum: 09.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Algerian