Alle Informationen zu:

Name	IT Contractor Alliance Limited
Adresse	Suite 19 North Colchester Business Centre 340 The Crescent Colchester CO4 9AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12496811 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. März 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Jordan, Robert John Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 12.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Murray, Todd Christopher Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Jordan, Robert John Colchester, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: Irish

Murray, Todd Christopher Colchester, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: American

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