Alle Informationen zu:

Name	Atlantic Brothers LTD
Adresse	21 South Parade Harbury Leamington Spa CV33 9JE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13471072 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. Juni 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kotecha, Sarju Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 07.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Pirani, Maisum Abbas Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 03.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Winchester, William Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 09.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kotecha, Sarju London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 07.2000 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Tanzanian

Pirani, Maisum Abbas Earley, Reading, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 03.1997 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian

Winchester, William Harbury, Leamington Spa, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 09.1996 Beschäftigung: Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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