| Name |
Driffield HUB Cafe LTD |
| Adresse |
Unit 1 Maclaren House
Skerne Road
Driffield
YO25 6PN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10834061 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Murray, Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2018
Geburtsdatum: 03.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Short, Cassandra
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.06.2017
Löschung: 30.06.2018
Geburtsdatum: 12.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of shares 50 to 75 percent as trustOwnership of shares 50 to 75 percent as firmOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Voting rights 50 to 75 percent as trustVoting rights 50 to 75 percent as firmRight to appoint and remove directors as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Murray, Robert
Driffield, East Riding Of Yorkshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.06.2017
Geburtsdatum: 03.1990
Beschäftigung: Owner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British