Alle Informationen zu:

Name	Charlton Nepalese Community
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12330955 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Gaire Aryal, Sita London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2024 Beschäftigung: Restaurateur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khanal, Basanta London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2024 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kharel, Ganga Dhar Charlton, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2019 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kharel, Krishna Charlton, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2019 Löschung: 15.04.2024 Geburtsdatum: 06.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Neupane, Raju Welling, Welling, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2019 Löschung: 15.04.2024 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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