Alle Informationen zu:

Name	Opal Financials Commercial Solutions LTD
Adresse	St Mary's House Crewe Road Alsager Stoke-On-Trent ST7 2EW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13888203 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
FB Status	active
Vorherige Namen	Opal Financials Commercial Funding LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dutton, Carl Malcom Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2022 Geburtsdatum: 01.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hodgkiss, Steven James Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2022 Geburtsdatum: 01.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hodgson, Emma Louise Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2022 Geburtsdatum: 06.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bell, Philip Forrester Alsager, Stoke-On-Trent, Staffordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2022 Geburtsdatum: 04.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dutton, Carl Malcom Alsager, Stoke-On-Trent, Staffordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2022 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hodgkiss, Steven James Alsager, Stoke-On-Trent, Staffordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2022 Geburtsdatum: 01.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hodgson, Emma Louise Alsager, Stoke-On-Trent, Staffordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2022 Geburtsdatum: 06.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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