| Name |
Iska Shop Limited |
| Adresse |
500 White Hart Lane
London
N17 7NA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13123993 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47210 - Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Koc, Ismet
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.01.2021
Geburtsdatum: 07.1973
Art der KontrolleSignificant influence or control
Aslan, Kazim
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.01.2021
Löschung: 16.02.2022
Geburtsdatum: 06.1981
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Koc, Ismet
Loughton, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.01.2021
Geburtsdatum: 07.1973
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British