| Name |
Victory Heights Properties Limited |
| Adresse |
5 Theobald Court
Theobald Street
Borehamwood
WD6 4RN
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15362468 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Gründungsdatum | 19. Dezember 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Nayyar, Vineeta
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2023
Geburtsdatum: 12.1974
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Nayyar, Vineeta
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2023
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Indian
Pirbhai, Azeem Shamshudin Jamal
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2023
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British