Alle Informationen zu:

Name	Shopping4Discount LTD
Adresse	Bethel Cottage Sutcombe Holsworthy Devon EX22 7QJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	05941414 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Marshall, Philip John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Marshall, Philip John Sutcombe, Holsworthy, Devon Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2006 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Marshall, Sally Sutcombe, Holsworthy, Devon Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2006 Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

A A M Business Solutions LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2019 Companies House Nummer: 09797407 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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