Alle Informationen zu:

Name	Trade Nation Australia PTY LTD
Adresse	Level 17 123 Pitt Street Sydney
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC033972 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. November 2016
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2017
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Kain, Rupert Sydney Nsw 2000, Australia Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2016 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Finance Cfd And Spread Trading Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: New Zealander

Martin, Steven John London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2016 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Finance Cfd And Spread Trading Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Merry, Andrew Sydney Nsw 2000, Australia Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2016 Rolle: Secretary

Merry, Andrew Hulbert 167 Macquarie Street, Sydney, Nsw 2000, Australia Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2016 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Finance Cfd And Spread Trading Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: British

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RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

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GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

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