Alle Informationen zu:

Name	MSI Finance LTD
Adresse	Orchard House Bridgeman Street Bolton BL3 3GL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13683478 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ikharya, Minhaj Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2021 Geburtsdatum: 10.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ikharya, Sharifa Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2021 Geburtsdatum: 06.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Patel, Safira Ibrahim Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2021 Geburtsdatum: 11.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ikharya, Minhaj Bolton, England Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2021 Geburtsdatum: 10.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ikharya, Sharifa Mohamed Bolton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2023 Geburtsdatum: 06.1961 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Safira Ibrahim Bolton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2023 Geburtsdatum: 11.1988 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB MSI Properties LTD Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2023 Companies House Nummer: 11814558 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB MSJ Capital LTD Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2023 Companies House Nummer: 13679861 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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MSI Finance LTD

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