Alle Informationen zu:

Name	KW Residential Management CO. LTD
Adresse	33 Station Road Rainham Gillingham ME8 7RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10790603 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Boyd, Marian Elizabeth Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2019 Löschung: 25.08.2022 Geburtsdatum: 02.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Boyd, Marian Elizabeth Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2017 Löschung: 27.05.2017 Geburtsdatum: 02.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Page, Julie Anne Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2017 Löschung: 27.05.2017 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Page, Julie Anne Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2019 Löschung: 25.08.2022 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Willcox, Geoffrey Neil Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2017 Löschung: 27.05.2017 Geburtsdatum: 04.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Boyd, Marian Elizabeth Kingswood, Maidstone, England Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2017 Geburtsdatum: 02.1954 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Page, Julie Anne Knighton, Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2017 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Kyc Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Weller, Alexander Paul Kingswood, Maidstone, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2021 Geburtsdatum: 04.1992 Beschäftigung: Police Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Toole, Tracy Marion Rainham, England Status: Inaktiv Eintragung: 08.05.2018 Löschung: 31.05.2024 Rolle: Secretary

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