Alle Informationen zu:

Name	Hereford Investments Limited
Adresse	Atbs House London Road Beccles NR34 8TS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04068381 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Roffe, Clive Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2018 Geburtsdatum: 06.1935 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Nadler, Michelle Lena Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.12.2018 Geburtsdatum: 05.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Roffe, Danielle Beccles, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2013 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: British

Roffe, Natasha Beccles, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2013 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Psycho Therapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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