Alle Informationen zu:

Name	TRS Group (UK) Limited
Adresse	29 Welbeck Street London W1G 8DA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07685411 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Suterwalla, Fakhruddin Taherally Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2017 Geburtsdatum: 02.1938 Art der Kontrolle

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Suterwalla, Hatim Taherally Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2017 Geburtsdatum: 10.1940 Art der Kontrolle

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Suterwalla, Iqbal Taherally Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2017 Geburtsdatum: 03.1950 Art der Kontrolle

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Suterwalla, Mansoor Taherally Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2017 Geburtsdatum: 10.1945 Art der Kontrolle

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Suterwalla, Siraj Taherally Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2017 Geburtsdatum: 11.1944 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Suterwalla, Fakhruddin Taherally London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2011 Geburtsdatum: 02.1938 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Suterwalla, Hatim Taherally London Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2011 Geburtsdatum: 10.1940 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Suterwalla, Iqbal Taherally London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2011 Geburtsdatum: 03.1950 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Suterwalla, Mansoor Taherally London Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2011 Geburtsdatum: 10.1945 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Suterwalla, Siraj Taherally London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2011 Geburtsdatum: 11.1944 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB TRS Wholesale CO. Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.11.2019 Companies House Nummer: 02108436 Art der Kontrolle

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