Alle Informationen zu:

Name	Urhobo Diamond Ladies Social Club Limited
Adresse	14 Hawthorn Grove London SE20 8LG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12596112 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Mai 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ashaiku, Grace Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2020 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Dudu, Patience Odiri Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2020 Geburtsdatum: 09.1958 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Akpotayobor, Juliana London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2020 Rolle: Secretary

Ashaiku, Grace London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2020 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dudu, Patience Odiri London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2020 Geburtsdatum: 09.1958 Beschäftigung: Office Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Alle Informationen zu:

Urhobo Diamond Ladies Social Club Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)