| Name |
TMD Mechanical Limited |
| Adresse |
164 Field End Road
Eastcote
HA5 1RH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11042060 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 1. November 2017
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hendrickse, Thadd
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2017
Geburtsdatum: 05.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Tmok Services Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.11.2017
Löschung: 01.11.2017
Companies House Nummer: 03235184
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hendrickse, Thadd
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2017
Geburtsdatum: 05.1972
Beschäftigung: Plumber/pipefitter
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
O'Keeffe, Timothy Michael
South Harrow, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.11.2017
Löschung: 01.11.2017
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Irish