Alle Informationen zu:

Name	Iolas Capital Group LTD
Adresse	C/O Rayner Essex Llp Tavistock House South Tavistock Square London WC1H 9LG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13982638 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lamb, James Gerald Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2022 Geburtsdatum: 01.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Talathi-Lamb, Gauri Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2022 Geburtsdatum: 02.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lamb, James Gerald Tavistock Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2022 Geburtsdatum: 01.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Talathi-Lamb, Gauri Tavistock Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2022 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB FHP Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2022 Companies House Nummer: 12244854 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Iolas Capital Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2023 Companies House Nummer: 14763191 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Iolas Growth Services LTD Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2023 Companies House Nummer: 14969597 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Fiducia Holdings Interiors LTD Status: Inaktiv Eintragung: 25.04.2022 Löschung: 01.09.2024 Companies House Nummer: 13239876 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

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