Alle Informationen zu:

Name	Equitix Hubco 3 Limited
Adresse	3rd Floor, South Building 200 Aldersgate Street London EC1A 4HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08190093 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Equitix Hubco 2 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Equitix Capital Eurobond 3d Ltd Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2019 Company Registration: 12343486 (England) Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Equitix Capital Eurobond 3 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.12.2019 Company Registration: 08430937 (Uk) Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Csc Fiduciary Services (uk) Limited 5 Churchill Place, London, United Kingdom, E14 5HU Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 05081658

Gillespie, Robert Alistair Martin London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 07.1990 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hill, Liam David London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2025 Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Waghela, Sanil 200 Aldersgate Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2023 Löschung: 01.10.2025 Geburtsdatum: 08.1991 Beschäftigung: Deputy Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Equitix N Hubco Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 10038277 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%