| Name |
Mahavir Holdings Limited |
| Adresse |
43 Kelling Way
Milton Keynes
MK10 9NW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13000374 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mehta, Phenilkumar Yogendrakumar
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2020
Geburtsdatum: 10.1979
Art der KontrolleSignificant influence or control
Mehta, Shaily Phenilkumar
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2020
Geburtsdatum: 05.1981
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mehta, Phenilkumar Yogendrakumar
Milton Keynes, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2020
Geburtsdatum: 10.1979
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Mehta, Shaily Phenilkumar
Milton Keynes, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2020
Geburtsdatum: 05.1981
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Ardhya Properties Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.11.2020
Companies House Nummer: 13006649
Art der KontrolleSignificant influence or control