Alle Informationen zu:

Name	Maple Holdings Upper Midco Limited
Adresse	Suite 1, 7th Floor 50 Broadway London SW1H 0DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15927104 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Gründungsdatum	30. August 2024
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Appleby, John Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Filipovic, Adnan London Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Freire, Diogo Bandeira London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Portuguese

Green, Seth Michael London Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Kottamasu, Vikas London Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Sturgis, Jr, William Alfred London Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Williams, Wayne David London Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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