Alle Informationen zu:

Name	Saccharo Limited
Adresse	Catalyst House C/O Azr Limited 720 Centennial Court, Centennial Park Elstree WD6 3SY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07687334 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Juni 2011
Branche (ÖNACE)	47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Khandwala, Hafiz Anver Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 11.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Khandwala, Rosie Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 11.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Serbin, Celia Lucia Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 03.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Khandwala, Hafiz Anver 720 Centennial Court, Centennial Park, Elstree, Herfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2011 Geburtsdatum: 11.1954 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Serbin, Richard Stanley 720 Centennial Court, Centennial Park, Elstree, Herfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2012 Geburtsdatum: 08.1944 Beschäftigung: Pharmaceutical Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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