Alle Informationen zu:

Name	Ambati Traders LTD
Adresse	Apartment 5 Cavendish Court Oakhill Close Birmingham B17 8DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15417186 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	16. Jänner 2024
Branche (ÖNACE)	46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ambati, Vijaya Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Geburtsdatum: 11.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ambati, Silpa Naidu Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Ambati, Vijaya Lakshmi Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Gelli, Hemraj Oakhill Close, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Ambati Traders LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)