Alle Informationen zu:

Name	Allandale Investments Limited
Adresse	79 Wayland Avenue Brighton BN1 5JL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07732922 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bazhenov, Aleksei Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2017 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Hansen, Patrick Joseph Albert Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.07.2016 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Reinertz, Knut Olav Georges Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.07.2017 Geburtsdatum: 12.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Higgins, Maria Ann Brighton, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2023 Rolle: Secretary

Mann, Andrew Frederick Brighton, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hansen, Patrick Joseph Albert Brighton, England Status: Inaktiv Eintragung: 12.11.2014 Löschung: 11.10.2023 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: Luxembourger

Rowlinson, Nigel David Cranborne Road, Potters Bar, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 08.08.2011 Löschung: 02.10.2023 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Mach 1 Couriers Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.08.2019 Löschung: 22.02.2023 Companies House Nummer: 01786175 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)