Alle Informationen zu:

Name	Legh Darcy Limited
Adresse	9 Ensign House Admirals Way Marsh Wall E14 9XQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05959471 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Corlett, Antony John Darcy Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Corlett, Anthony John Darcy Donhead St Mary, Shaftesbury, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2006 Geburtsdatum: 03.1948 Beschäftigung: Corporate Financier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Corlett, Guy London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2023 Geburtsdatum: 02.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Corlett, Roseanne Serena Donhead St Mary, Shaftesbury, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2006 Rolle: Secretary Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Legh Darcy Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)