Alle Informationen zu:

Name	Optimum Risk Solutions Limited
Adresse	55 Baker Street London W1U 7EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04565736 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Oktober 2002
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2018
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
Vorherige Namen	Speed 9372 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

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GB Henderson Insurance Brokers Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01985767 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Boyd, Alistair Patrick London Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2019 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cosec 2000 Limited, 122 Leadenhall Street, London Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2019 Rolle: Secretary Nationalität: British

Katsaouni-Dodd, Pelagia London Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2019 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Greek

Henderson, Joseph Edgar Capitol Park, Leeds Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2002 Löschung: 25.02.2019 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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